薪資報酬委員會權責
依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之，成員均為為獨立董事擔任之。
本委員會主要職權如下：
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並向董事會提出建議。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並向董事會提出建議。
3.董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、本行經營績效及未來風險之關連合理性。
薪資報酬委員會成員簡歷
第一屆任職期間:民國112年6月20日至民國115年6月19日 (民國112年5月8日董事會決議成立)
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職 稱 |
姓名 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
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獨立董事 (召集人) |
任慧芳 |
美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧問 新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司財務會計部資深專案經理 台灣大學會計系 |
無 |
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獨立董事 |
蔣臺方 |
神通電腦股份有限公司總經理 國立交通大學計算機工程研究所碩士 |
無 |
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獨立董事 |
徐一鳴 |
捷波資訊股份有限公司業務副總 中國海專輪機科 |
無 |
薪資報酬委員會職權事項
1.定期檢討本規程並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會年度工作重點
薪資報酬委員會於113 年度舉行了 4 次會議，審議的事項主要包括：
1.審議董事及經理人113年度薪資酬勞案
2.審議公司治理主管薪資酬勞案
3.審議本公司112年度董事會及功能性委員會績效評估案
4.審議本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
5.修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案
6.審議本公司114年度董事及經理人薪資酬勞計畫表案
7.審議本公司113年度經理人年終獎金發放案
8.審議本公司114年度董事及經理人薪資酬勞調整案
薪資報酬委員會年度運作情形
薪資報酬委員會於113 年度運作情形
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薪資報酬委員會 會議屆次/日期 | 議案內容 及後續處理 |
|---|---|
| 第一屆第三次 113年3月14日 |
1.董事及經理人113年度薪資酬勞調整 2.公司治理主管薪資酬勞。 |
| 薪資報酬委員會決議結果：無異議照案通過。 | |
| 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 | |
| 第一屆第四次 113年4月25日 |
1.本公司112年度董事會及功能性委員會績效評估案報告 2.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 3.修定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 |
| 薪資報酬委員會決議結果：無異議照案通過。 | |
| 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 | |
| 第一屆第五次 113年8月9日 |
1.本公司113年經理人中秋節金發放案 |
| 薪資報酬委員會決議結果：無異議照案通過。 | |
| 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 | |
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第一屆第六次 113年12月25日 |
1.本公司114年度董事及經理人薪資酬勞計畫表案。 2.本公司113年度經理人年終獎金發放案。 3.本公司114年度董事及經理人薪資酬勞調整案。 |
| 薪資報酬委員會決議結果：無異議照案通過。 | |
| 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 |
薪資報酬委員會於112 年度運作情形
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薪資報酬委員會 會議屆次/日期 | 議案內容 及後續處理 |
|---|---|
| 第一屆第一次 112年6月28日 |
1.訂定董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法 |
| 薪資報酬委員會決議結果：無異議照案通過。 | |
| 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 | |
| 第一屆第二次 112年12月22日 |
1.董事及經理人113年薪資酬勞計畫表 |
| 薪資報酬委員會決議結果：無異議照案通過。 | |
| 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。 |
薪資報酬委員會委員出(列)席暨進修情形