公司治理執行情形

1.董事會暨其功能性委員會績效

董事會成員多元化政策：
本公司董事會成員之組成，就本公司「公司治理實務守則」相關規定予以考量其多元化，業應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等面向；且為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。其具體管理目標如下：
A. 本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
B. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
C. 獨立董事不得連任超過三屆，以保持其獨立性。

董事會成員多元化達成情形如下：
本公司第十三屆董事會共9席董事(含4席獨立董事)，董事成員為7名本國藉男性董事及2名本國藉女性董事，達性別平等之目標，董事成員年齡分布區間計有4名董事位於51-60歲(44%)及5名董事位於61-70歲(56%)。
本公司獨立董事占9席董事之4席(達44%)皆為新上任，尚無擔任本公司獨立董事已逾3屆之情事。

第十三屆董事會出席情形:
任職期間:民國112年6月20至民國115年6月19

第一屆審計委員會出席情形:
任職期間:民國112年10月19至民國115年6月19

第一屆薪酬委員會出席情形(民國112/5/8董事會決議成立):
任職期間:民國112年6月20至民國115年6月19

2. 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通

本公司全體獨立董事每季至少召開一次會議。其中，會計師每半年參與該定期會議；內部稽核主 管每季均參與會議。若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。 會計師就以下議題與獨立董事進行報告與交流：
(1) 主辦會計師職責及獨立性
(2) 查核或核閱之範圍及方式
(3) 每季財務報告核閱或年度查核結果
(4) 重要財務比率分析
(5) 重要會計處理
(6) 重要法規更新
(7) 其他議題
獨立董事與內部稽核主管之溝通：
(1) 定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外；定期與審計委員座談，並將會議記錄於董事會報告。
(2) 平時並視需要直接以電子郵件、電話…等方式進行溝通。
(3) 定期提報查核事項報告。
(4) 定期提供期後追蹤事項報告。
(5) 重要稽核法令更新。

(6) 其他議題。

本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好，113年度單獨會議主要溝通事項摘要如下：

本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好，112年稽核主管與獨立董事召開溝通單獨面談會議， 包含112年度稽核作業說明、113年度稽核項目規劃、相關法令宣導及說明、其他討論..等案由。
民國112 年度每季會議主要溝通事項摘要如下：