1.董事會暨其功能性委員會績效
董事會成員多元化政策:
本公司董事會成員之組成,就本公司「公司治理實務守則」相關規定予以考量其多元化,業應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於基本條件與價值(如:性別、年齡、國籍及文化等)及專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等面向;且為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。其具體管理目標如下:
A. 本公司董事會注重成員性別平等,董事成員至少應包含一位女性董事。
B. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力,應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
C. 獨立董事不得連任超過三屆,以保持其獨立性。
董事會成員多元化達成情形如下:
本公司第十三屆董事會共9席董事(含4席獨立董事),董事成員為7名本國藉男性董事及2名本國藉女性董事,達性別平等之目標,董事成員年齡分布區間計有4名董事位於51-60歲(44%)及5名董事位於61-70歲(56%)。
本公司獨立董事占9席董事之4席(達44%)皆為新上任,尚無擔任本公司獨立董事已逾3屆之情事。
第十三屆董事會出席情形:
任職期間:民國112年6月20至民國115年6月19
職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 蔣永慶 | 6 | 6 | - | 100% | 於112/6/20選任 |
董事 | 陳麗如 | 6 | 6 | - | 100% | |
董事 | 廖為光 | 6 | 6 | - | 100% | |
董事 | 孫憲宏 | 6 | 6 | - | 100% | |
董事 | 李永勇 | 6 | 6 | - | 100% | |
獨立董事 | 任慧芳 | 2 | 2 | - | 100% | 於112/10/19選任 |
獨立董事 | 蔣臺方 | 2 | 2 | - | 100% | |
獨立董事 | 徐一鳴 | 2 | 2 | - | 100% | |
獨立董事 | 劉瑞華 | 2 | 2 | - | 100% |
第一屆審計委員會出席情形:
任職期間:民國112年10月19至民國115年6月19
職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
獨立董事 (召集人) |
任慧芳 | 2 | 2 | - | 100% | 於112/10/19選任 |
獨立董事 | 蔣臺方 | 2 | 2 | - | 100% | |
獨立董事 | 徐一鳴 | 2 | 2 | - | 100% | |
獨立董事 | 劉瑞華 | 2 | 2 | - | 100% |
第一屆薪酬委員會出席情形(民國112/5/8董事會決議成立):
任職期間:民國112年6月20至民國115年6月19
職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
獨立董事 (召集人) |
任慧芳 | 3 | 3 | - | 100% | 於112/05/08選任 |
獨立董事 | 蔣臺方 | 3 | 3 | - | 100% | |
獨立董事 | 徐一鳴 | 3 | 3 | - | 100% |
2. 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通
本公司全體獨立董事每季至少召開一次會議。其中,會計師每半年參與該定期會議;內部稽核主 管每季均參與會議。若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。 會計師就以下議題與獨立董事進行報告與交流:
(1) 主辦會計師職責及獨立性
(2) 查核或核閱之範圍及方式
(3) 每季財務報告核閱或年度查核結果
(4) 重要財務比率分析
(5) 重要會計處理
(6) 重要法規更新
(7) 其他議題
獨立董事與內部稽核主管之溝通:
(1) 定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外;定期與審計委員座談,並將會議記錄於董事會報告。
(2) 平時並視需要直接以電子郵件、電話…等方式進行溝通。
(3) 定期提報查核事項報告。
(4) 定期提供期後追蹤事項報告。
(5) 重要稽核法令更新。
(6) 其他議題。
本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好,113年度單獨會議主要溝通事項摘要如下:
日期 | 溝通重點 | 建議及指正 |
---|---|---|
112/12/22 | 112年財務報告重要查核規劃事項 | 無 |
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好,112年稽核主管與獨立董事召開溝通單獨面談會議, 包含112年度稽核作業說明、113年度稽核項目規劃、相關法令宣導及說明、其他討論..等案由。
民國112 年度每季會議主要溝通事項摘要如下:
日期 | 項目 | 建議及指正 |
---|---|---|
113/03/14 | 1.報告112年10月至12月稽核報告查核結果。 2.報告112年度內控自評結果出具「內控控制制度聲明書」。 3.報告內部控制制度部分條文修改。 4.公司「核決權限」部分條例修改。 |
無。 |