董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

 

 

董事會成員簡歷

 

第十三屆任職期間:民國112年6月20至民國115年6月19 (獨立董事於民國112年10月19日選任)

 

職稱姓名主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長

蔣永慶

美創企業業務經理

德州儀器工程師

海洋大學海洋大學電子工程系

旌發股份有限公司負責人

傳電科技股份有限公司負責人

LEXCOM B.V. 負責人

董事 陳麗如

華泰電子研發助理

大華工專電子科

本公司財務主管
董事 廖為光

韋嘉股份有限公司工程師

中華工專電子科

本公司資深測試主管
 董事 孫憲宏

廣告設計

基隆二信美術

本公司管理部協理
董事 李永勇

程智科技layout工程師

海洋大學電子工程系

本公司資深LAYOUT經理
獨立董事 任慧芳

美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧問

新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司財務會計部資深專案經理

台灣大學會計系

 無
獨立董事 蔣臺方

神通電腦股份有限公司總經理

國立交通大學計算機工程研究所碩士 

 無
獨立董事 徐一鳴

捷波資訊股份有限公司業務副總 

中國海專輪機科

無 
獨立董事 劉瑞華

禾旭科技股份有限公司總經理

中國文化大學電機工程學系

 無

 

 

董事會成員多元化及獨立性

 

(1) 董事會成員多元化政策:

 本公司董事會成員之組成,就本公司「公司治理實務守則」相關規定予以考量其多元化,業應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於基本條件與價值(如:性別、年齡、國籍及文化等)及專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等面向;且為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

 

本公司參照相關法令並經董事會通過「公司治理實務守則」以資遵循,節錄政策條款如下:

第二十條

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、 營運判斷能力。

二、 會計及財務分析能力。

三、 經營管理能力。

四、 危機處理能力。

五、 產業知識。

六、 國際市場觀。

七、 領導能力。

八、 決策能力。

 

(2) 多元化政策之具體管理目標:

 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。其具體管理目標如下:

A. 本公司董事會注重成員性別平等,董事成員至少應包含一位女性董事。
B. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力,應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
C. 獨立董事不得連任超過三屆,以保持其獨立性。

 

本公司第十三屆董事會共9席董事(含4席獨立董事),董事成員為7名本國藉男性董事及2名本國藉女性董事,達性別平等之目標,董事成員年齡分布區間計有4名董事位於51-60歲(44%)及5名董事位於61-70歲(56%)。

本公司獨立董事占9席董事之4席(達44%)皆為新上任,尚無擔任本公司獨立董事已逾3屆之情事。

 

 

(3) 成員多元化政策落實情行:

職稱姓名國籍性別年齡具員工身份

營運

判斷

能力

會計
及財
務分
析能力

經營
管理
能力
危機
處理
能力

產業

知識
國際市場觀

領導

能力

決策

能力

產業經歷

(依全球行業分類標準概述(GICS))
董事長
(註1)
蔣永慶

中華

民國
61~70歲 V V   V V V V V V 工業
董事 陳麗如

中華

民國
51~60歲 V   V V V         工業
董事 廖為光

中華

民國
61~70歲 V         V       工業
董事 孫憲宏

中華

民國
51~60歲 V     V V V       工業
董事 李永勇

中華

民國
51~60歲 V         V       工業

獨立董事

(註2)
任慧芳

中華

民國
51~60歲     V     V       資訊科技

獨立董事

(註2)
蔣臺方

中華

民國
61-70歲   V V V V V V V V 資訊科技

獨立董事

(註2)
徐一鳴

中華

民國
61-70歲   V   V V V   V V 工業

獨立董事

(註2)
劉瑞華

中華

民國
61-70歲   V   V V V V V V 工業

 

註1:第13屆董事於112年06月20日股東常會選任,任期112年6月20日至115年6月19日,共計3年。
註2:本公司獨立董事於112年10月19日召開112年第一次股東臨時會選任。

 

 

董事出(列)席董事會暨進修情形:

 

113.01.01-113.12.31

112.06.20-112.12.31

 

歡迎與我們聯絡

立即聯絡

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our privacy policy.